公告日期:2020-06-01
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路
99 号嘉业国贸广场 2305 室
主办券商
华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦
2020 年 6 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 基本信息...... 5
二、 发行计划...... 10
三、 非现金资产认购情况...... 31
四、 本次发行对申请人的影响...... 31
五、 其他重要事项(如有)...... 32
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要(如有)...... 33
七、 中介机构信息...... 37
八、 有关声明...... 38
九、 备查文件...... 43
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
东星医疗、公司、发行人 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
东星华美 指 公司全资子公司东星华美医疗科技(常州)
有限公司
威克医疗 指 公司全资子公司常州威克医疗器械有限公司
孜航精密 指 公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司
三丰东星 指 公司控股孙公司三丰东星医疗器材(江苏)
有限公司
三丰原创 指 公司三级子公司苏州三丰原创医疗科技有限
公司
董事会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会
股东大会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股东大
会
凯洲投资 指 常州凯洲投资管理有限公司
《公司章程》 指 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章
程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全……
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