公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-029

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金森木
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,354,844 股，占公司有表决权股份总数的 83.87%。


公告编号：2021-029

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月份届满，公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名金森木、卢继芳、蒋文联、陈雅苏、杨泽锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 16,354,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。


公告编号：2021-029

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月份届满，公司监事会根据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名楼科、羊香蕊为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 16,354,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 16,354,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2021-029

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金森木 董事 任职 2021 年 9 月 4 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

卢继芳 董事 任职 2021 年 9 月 4 日 2021 年第……
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