公告日期：2024-09-05

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-102
三门三友科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅盼盼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及
公司《2023 年股权激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授
权，同意向 33 名激励对象共授予限制性股票 26.92 万股，预留授予日为 2024
年 9 月 5 日，预留授予价格为 3.57 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 5 日

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