公告日期：2024-08-20

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-090
三门三友科技股份有限公司

关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格

及预留授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开
第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《持续监管指引第3号》”）、《2023 年股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派，对公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格进行调整。现将相关内容公告如下：

一、审议及表决情况

1、2023 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董
二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 2 日，公司对本次激励计划首次授予
激励对象及拟认定核心员工的名单通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏向全体员工进行公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 9 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《三门
三友科技股份有限公司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-064）和《三门三友科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-065）。
3、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。

2023 年 10 月 17 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，
在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《三门三友科技股份有限公司关于2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-068）。

4、2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。公司监事会对 2023 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立董事专门会议对此议案审议同意。

5、2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》《关
于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》等议案。2024 年 4 月 24 日，公
司已完成对离职激励对象部分限制性股票的回购注销工作，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse……
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