公告日期:2024-07-31
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2024-083
三门三友科技股份有限公司
职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第二次职工代表大会
于 2024 年 7 月 29 日审议并通过:
选举龚力先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 47,618 股,占公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。
选举何巧芝女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29
日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,250 股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。
(二)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于
2024 年 7 月 29 日审议并通过:
选举吴用先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 35,873,836 股,占公司股本的 34.85%,不是失信联
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于
2024 年 7 月 29 日审议并通过:
选举梅盼盼女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于
2024 年 7 月 29 日审议并通过:
聘任吴俊义先生为公司总经理,任职期限三年,自2024年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,553,000 股,占公司股本的 22.88%,不是失信联合惩戒对象。
聘任梁建明先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 710,100 股,占公司股本的 0.69%,不是失信联合惩戒对象。
聘任毛玲丽女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 27,000 股,占公司股本的 0.03%,不是失信联合惩戒对象。
(五)首次任命董监高人员履历
龚力,男,1986 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
2012 年获得国际信息化认证协会颁发的电气工程师证书,2015 年获得中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的二级/技师证书,2015 年获得库卡机器人(上海)公司颁发的库卡机器人应用与编程资格证书,2019 年获得高级应用与编程
资格证书,2021 年入选浙江省标准化专家库。2006 年 3 月至 2010 年 1 月,任浙
江钱江摩托股份有限公司摩托车电气车间技术员、摩托车生产线设备技术员、摩
电气设计技术员、电气主管;2012 年 5 月,入职三门三友科技股份有限公司,现任研发中心副主任,发表多项专利,系公司核心技术人员;2023 年 12 月至今,担任三友科技董事。
梅盼盼,女,1984 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学
历。2007 年 7 月至 2008 年 4 月,就职于威球货运代理公司,担任操作部单证员;
2008 年 12 月至 2010 年 2 月,就职于宁波新鑫金亚工程机械有限公司,担任销
售内勤;2010 年 3 月至 2012 年 12 月,就职于上海朗家木业有限公司,担任办
公室主管;2013 年 2 月起就职于三门三友科技股份有限公司,担任采购部采购员;2017 年 2 月至今,担任三友科技监事。
毛玲丽,女,1988 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学
历。2011 年 9 月至 2012 年 9 月,就职于台州杰峰隆装饰材料有限公司,担任材
料会计、成本会计;2012 年 9 月至 2013 年 1 月,就职于中国邮政储蓄银行,担
任银行柜员;2013 年 2 月起就职于三门三友科技股份有限公司,担任销售会计,主办会计;2015 年 7 月至今,担任三友科技监事会主席、证券事务代表。……
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