公告日期：2024-07-31

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-078
三门三友科技股份有限公司

公司章程

二〇二四年七月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会...... 25

第三节 独立董事...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 投资者关系管理 ...... 44
第十章 通知 ...... 46
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 47
第十二章 修改章程...... 50
第十三章 党建工作...... 51
第十四章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相
关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由三门三友冶化技术开发有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：91331000736026270Q。

公司于 2020 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批
准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,430 万股，并于 2021 年 11 月
15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，股票简称：三友科技，股票代码：834475。

第三条 公司注册名称中文名：三门三友科技股份有限公司。

英文名：Sanmen Sanyou Technology Inc.

第四条 公司住所为三门县亭旁镇工业园区。

第五条 公司注册资本为 10,293 万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致需要修改公司章程的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议的同时，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。


第十一条 公司的宗旨为：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断
提高企业的管理水平和产品的核心竞争力实现股东权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。