公告日期：2024-04-26

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-037
三门三友科技股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对2023 年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：54,159 万元

2022 年上市公司审计客户家数：159 家


2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号 行业门类 行业大类

C35 制造业 专用设备制造业

I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业

C38 制造业 电气机械及器材制造业

计算机、通信和其他电子设备
C39 制造业

制造业

C27 制造业 医药制造业

2022 年上市公司审计收费：13,684 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家

2、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十二次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：

1、董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
3、董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。


4、公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，与会计师进行了充分的沟通和交流，认真听取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设和执行情况。

5、公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《……
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