公告日期:2018-07-18
公告编号:2018-022
证券代码:834474 证券简称:里得电科 主办券商:天风证券
武汉里得电力科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月13日以邮件及电话通知的
方式发出
5.会议主持人:王颂锋
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《武汉里得电力科技股份有限公司向非关联方借款的议案》议
公告编号:2018-022
案。
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司拟向刘军借款不超过1000万元(含1000万元),借款期限不超过45天,年利息不超过10%,自双方签订借款协议之日起计算。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:______
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉里得电力科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
武汉里得电力科技股份有限公司
董事会
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