公告日期:2021-07-01
公告编号:2021-023
证券代码:834470 证券简称:羲和网络 主办券商:天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议 于
2021 年 6 月 30 日审议并通过:
提名谢依岷先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,492,160 股,占公司股本的 28.57%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘盼盼女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,750,400 股,占公司股本的 23.17%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢京杭先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,838,220 股,占公司股本的 15.45%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋晓磊先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,354,120 股,占公司股本的 6.61%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡志涛女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信
公告编号:2021-023
联合惩戒对象。
提名孟子博先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王帅先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由谢依岷先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
河南羲和网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。