公告日期：2023-04-28

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司



第五届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日



2. 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出



5. 会议主持人：董事长张平

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：



会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年总经理工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年财务决算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：



公司 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年运营状况及 2023 年经营规划，暂不对 2022 年度利润进行

分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详

见公司于 2023 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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