公告日期：2022-03-02

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：方正承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长谢尚侃

6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人等高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2022 年度公司拟向关联方浙江瞪羚投资集团有限公司、温州绿能置业有限公司提供环保、市政相关工程服务，预计 2022 年关联交易金额不超过 2000
万元。
2.回避表决情况

董事谢宏系谢尚侃兄弟，且为浙江瞪羚投资集团有限公司、温州绿能置业有限公司股东；董事刘德利系谢尚侃一致行动人；董事林太凎系谢尚侃妹夫；以上四位董事因与此议案内容均存在关联关系，需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年银行贷款及担保的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，预计2022年度公司将向杭州联合银行科技支行、杭州银行科技支行、农业银行杭州浙大科技支行、浙商银行杭州分行、北京银行杭州分行等银行申请贷款，贷款总金额不超过8000万元。

上述部分银行贷款将涉及由非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。

同时，公司预计将接受公司控股股东、实际控制人谢尚侃及其配偶梁金霞、共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平等关联方提供的担保，担保的债权金额不超过 8000 万元，担保方式为保证担保或者反担保。公司无需支付担保（反担保）费用。

公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容涉及公司接受关联方无偿担保，为公司单方面获得利益的交易，关联董事免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。

本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。本次投资额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000万元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），具有会计师事务所执业证书，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更控股子公司杭州绿凯佰年环境科技有限公司经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因杭州绿凯佰年环境科技有限公司业务发展需要，拟变更经营范围。变更前
经营范围内容：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环保技术、计算机软硬件；承接：环境工程、市政公用工程、大气污染治理工程、环境污染治理工程、工业废气治理工程（凭资质经营）；研发、销售：环保设备、机电设备、仪器仪表、工业自动化控制系统成套设备、噪声与振动控制设备及声屏障设备、吸附装置、环保材料；货物或技术进出口（国……
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