公告日期:2020-10-19
公告编号:2020-031
证券代码:834467 证券简称:经纬科技 主办券商:安信证券
赣州经纬科技股份有限公司董事长、董事会秘书(代)免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议 于 2020年 10 月 11 日审议并通过:
免去冯幸平先生的董事长,自 2020 年 10 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 2,407,311 股,占公司股本的 2.7915%,不是失信联合惩戒对象。
免去冯幸平先生的董事会秘书,自 2020 年 10 月 11 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 2,407,311 股,占公司股本的 2.7915%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人,会议由冯
幸平主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
因公司未按期披露 2019 年年度报告,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十三条的规定,构成信息披露违规。
上述违规行为,公司时任董事长、时任信息披露负责人冯幸平未能忠实、勤勉地履行职责,对违规负有责任,解除其赣州经纬科技股份有限公司董事长、董事会秘书职务、子公司赣州五环机器有限责任公司执行董事职务。公司董事长、董事会秘书职务暂由副董事长朱学军履行。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2020-031
(一)本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免情况不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》
赣州经纬科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日
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