公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-030

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：安信证券
赣州经纬科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2020年 10 月 16 日审议并通过：

任命廖宏先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自 2020 年 10 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 842,606 股，占公司股本的 0.9771%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由副
董事长朱学军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司章程》的有关规定，任命廖宏先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

廖宏，男，1968 年 9 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991
年 12 月至 2006 年 7 月于江西江铃齿轮股份有限公司任职，历任财务部主办会计、财
务部副经理、总经理助理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月于格特拉克（江西）传动系统
有限公司任财务部副部长。2009 年 3 月至今任赣州经纬科技股份有限公司财务部部长、财务总监，现兼任本公司董秘。


公告编号：2020-030

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

赣州经纬科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日

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