公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-027

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：安信证券
赣州经纬科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议表决。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长冯幸平
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解除冯幸平赣州经纬科技股份有限公司董事长、董事会秘
书职务，子公司赣州五环机器有限责任公司执行董事职务》的议案
1.议案内容：

因公司未按期披露 2019 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-027

挂牌公司信息披露规则》第十三条的规定，构成信息披露违规。

上述违规行为，公司时任董事长、时任信息披露负责人冯幸平未能忠实、勤勉地履行职责，对违规负有责任，解除其赣州经纬科技股份有限公司董事长、董事会秘书职务、子公司赣州五环机器有限责任公司执行董事职务。公司董事长、董事会秘书职务暂由副董事长朱学军履行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意公司及时履行信息披露义务，积极接受投资者咨询，按股转系统要求积极整改》的议案
1.议案内容：

公司应按照股转系统要求及时履行信息披露义务，积极接受投资者咨询，按股转系统要求积极整改。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。