公告日期:2020-06-30
证券代码:834467 证券简称:经纬科技 主办券商:安信证券
赣州经纬科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:赣州市章贡区沙河大道 18 号五龙客家风情园龙汇围 8 号会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯幸平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 76 人,持有表决权的股份总数67,526,088 股,占公司有表决权股份总数的 78.3020%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事熊晓强因疫情影响缺席;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 67,026,088 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 500,000 股,
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定,公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订,请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-005)。2.议案表决结果:
同意股数 67,026,088 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 500,000 股,
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定,公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订,请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 67,026,088 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 500,000 股,
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定,公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订,请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 67,026,088 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 500,000 股,
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7……
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