公告日期：2020-06-12

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：安信证券
赣州经纬科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 27 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834467 经纬科技 2020 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
赣州市章贡区沙河大道 18 号五龙客家风情园龙汇围 8 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。（三）审议《关于修订<董事会议事规则> 》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则> 》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于修订<信息披露管理制度> 》的议案

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度> 》的议案

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度》的议案

为确保公司生产经营，提高公司申请贷款效率，公司拟在 2020 年第一次临时股东大会召开之日起至 2020 年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为 4000 万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自本次股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。
在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度内，授权公司董事会全权……
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