公告日期：2020-05-07

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：安信证券
赣州经纬科技股份有限公司

股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2020年4月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过关于《修
订<股东大会议事规则>》的议案。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了保证赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《赣州经纬科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制定。

第三条 股东大会是公司权力机构，依照法律、法规和《公司章程》规定行使职权。

第二章 股东大会职权

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；


（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

（十四） 审议批准公司章程第四十三条规定的担保事项；

（十五） 审议股权激励计划；

（十六） 审议批准重大关联交易事项；

（十七） 审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东
大会决定的其他事项。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30％的担保；

（五）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3,000万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；


（七）法律、法规或者公司章程规定的其他担保情形。

第六条股东大会不得授权董事会行使本规则第四条规定的股东大会职权，但可以在股东大会表决通过相关决议时授权董事会或董事办理或实施该决议事项。

第三章 股东大会的召集

第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东大会不定期召开。公司出现下列情形之一时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、法规或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股数按股东提出书面要求之日计算。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。……
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