公告日期：2019-11-25

公告编号：2019-026

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：安信证券
赣州经纬科技股份有限公司

关于拟修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇六条 董事由股东大会选举或更换， 第一百〇六条 董事每届任期 3 年，任期届满
任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董 可连选连任。董事由股东大会选举和更换，事在任期届满以前，股东大会不能无故解除 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，履行董事职务。

的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员
董事可以由经理或者其他高级管理人员 兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 不得超过公司董事总数的 1/2。
不得超过公司董事总数的 1/2。

第九十三条 董事、监事提名的方式和程序 第九十三条 董事、监事提名的方式和程序
为： 为：


公告编号：2019-026

（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选 （一）首先由董事长提出选任董事的建议名任的人数，首先由董事长提出选任董事的建 单，经董事会决议通过后，然后由董事会向议名单，经董事会决议通过后，然后由董事 股东大会提出董事会候选人提交股东大会选会向股东大会提出董事会候选人提交股东大 举；由监事会召集人提出拟由股东代表出任会选举；由监事会召集人提出拟由股东代表 的监事的建议名单，经监事会决议通过后，出任的监事的建议名单，经监事会决议通过 然后由监事会向股东大会提出由股东代表出后，然后由监事会向股东大会提出由股东代 任的监事会候选人提交股东大会选举；
表出任的监事会候选人提交股东大会选举； （二）单独持有或合并持有公司 3%以上股 （二）单独持有或合并持有公司发行在外有 份的股东可以向公司董事会提出董事或由股表决权股份总数的 3%以上的股东可以向公 东代表出任的监事候选人， 董事会在股东大司董事会提出董事或由股东代表出任的监事 会上必须将上述股东提出的董事、监事候选候选人，但提名的人数必须符合章程的规定， 人以单独的提案交由股东大会审议。

并且不得多于拟选人数； 董事会在股东大会 提名人在提名董事或监事候选人之前应
上必须将上述股东提出的董事、监事候选人 当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提
以单独的提案交由股东大会审议。 名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的
提名人在提名董事或监事候选人之前应 资料真实、完整并保证当选后切实履行董事当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提 或监事的职责。

名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的 获选董事、监事分别按应选董事、监事
资料真实、完整并保证当选后切实履行董事 人数依次以得票较高者确定。
或监事的职责。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司 2019 年第二次临时股东大会将于 2019 年 12 月 5 日召开……
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