公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-017

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：安信证券
赣州经纬科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-017

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更部分募集资金用途》的议案

具体请详见公司在全国股转系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-015）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2）个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：本公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：刘昕；2.联系电话：18979745088；3.联系地址：
江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2019-017

赣州经纬科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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