公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-002
证券代码:834467 证券简称:经纬科技 主办券商:安信证券
赣州经纬科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席黎贵荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司章程等有关规定,将2018年度监事会工作予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-002
上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告》及其摘要的议案
1.议案内容:
请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)、《赣州经纬科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告,编写了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了2019年度财务预算计划。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-002
(五)审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润-15,971,173.96元,减去支付2017年度权益分派4,311,903.25元,加上年初未分配利润35,071,854.87元,截止2018年12月31日,经纬科技(母公司)累计可供股东分配的利润为14,788,777.66元。
公司2018年度的利润分配预案为:根据公司目前的生产经营情况,本次利润不分配不转增。本次分红方案实施后公司未分配利润余额为14,788,777.66元,全部结转以后年度。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。