公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-024

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗爱军

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司转让参股公司股权的议案》
1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于公司转让参股公司股权的议案》，为优 化公司资产结构及资源配置，同意公司按照参股公司的净资产作为定价依据， 转让以下所持三家参股公司的全部股权，具体情况如下：


公告编号：2024-024

转让的股权

序 参股企业 注册 认缴出 实缴出 转让出资额

资额 资额 持股比例 受让方
号 名称 资本 价格（元）

（万 （万 （%）

元） 元）

扬州启艾 10 10 10% 161,356.17 徐荣
1 旅游用品 100

有限公司 9 9 9% 145,220.55 朱磊

扬州欧源

42 14 14% 84,095.98 曹桂利
新材料包

2 300

装有限公

15 5 5% 30,034.28 张海扬
司

陕西欧佩

3 生物科技 300 0 0 5% 0 惠志峰
有限公司

转让完成后，公司不再持有上述三家参股公司的任何股权。

同意授权公司总经理全权办理。

议案内容详见公司于 2024 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统官披
露的公司《出售资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；


公告编号：2024-024

江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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