公告日期：2023-02-17

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司战略及业务发展需要，公司拟与公司股东袁海共同出资设立江苏欧扬日化有限公司（以工商最终核准的名称为准,以下简称“欧扬公司”），注册地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇华通南路 6 号，注册资本为人民币 10,000,000.00元，其中欧佩股份公司出资人民币 1,900,000.00 元，占注册资本的 19.00%。
公司拟与非公司股东张凌建、刘军共同出资设立扬州欧翔包装科技有限公司（以工商最终核准的名称为准,以下简称“欧翔公司”），注册地址：扬州市邗江区杨寿镇华通路南 8 幢（非标准门牌），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中欧佩股份公司出资人民币 570,000.00 元，占注册资本的 19.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，说明如下：《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的
比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度经审计的期末资产总额
222,298,452.02 元，净资产为 71,161,798.49 元。期末资产总额的 50%为111,149,226.01 元，期末资产总额的 30%为 66,689,535.61 元，期末净资产的50%为 35,580,899.25 元。本次交易金额合计 247 万元，未达以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 2 月 17 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于投资
设立子公司的议案》。该议案内容详见 2023 年 2 月 17 日于全国中小企业股份转
让系统官方网站披露的《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第八次会议决
议公告》表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。依据《公司
章程》等相关规定，上述所涉金额未达股东大会审议标准，不需要提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况


1. 自然人

姓名：袁海

住所：江苏省扬州市邗江 杭集镇双隆村大庄组 36-1 号

关联关系：占股欧佩股份 5.1533%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张凌建

住所：河南省睢县涧岗乡马营村 02 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘军

住所：江苏省扬州市广陵区湾头镇万寿村南刘二组 32 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江苏欧扬日化有限公司

注册地址：扬州市邗江区杨寿镇华通南路 6 号

主营业务：日用化学产品制造；日用化 学产品销售；日用杂品制造；日用
杂品销售；鞋制造；塑料制品制造 ；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日 用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用 品生产；特种劳动防护用品销售；国内货物……
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