公告日期:2023-02-01
公告编号:2023-006
证券代码:834462 证券简称:欧佩股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗爱军
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序、表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数33,233,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-006
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
1. 议案内容:
公司已于2023年1月13日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2023-005),本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果:
同意股数33,233,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
1. 议案内容:
公司已于2023年1月13日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2023-【005】),本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果:
同意股数33,233,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-006
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
魏博 监事 离职 2023 年 2 月 1 日 2023 年第 审议通过
文 一次临时股
东大会
魏博 董事 任职 2023 年 2 月 1 日 2023 年第 审议通过
文 一次临时股
东大会
宋月 监事 离职 2023 年 2 月 1 日 2023 年第 审议通过
珍 一次临时股
东大会
宋月 董事 任职 2023 年 2……
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