公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-019

证券代码：834461 证券简称：华工股份 主办券商：光大证券
齐齐哈尔华工机床股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向龙江银行股份有限公司齐齐哈尔龙华支行申请贷款》的议案

公司在龙江银行齐齐哈尔龙华支行申请的 1000 万元于 2019 年 7 月 27 日到
期，根据公司实际发展需求，公司决定续贷此笔流动资金，并开始办理此笔续贷业务相关手续。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书，营业执照复印件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：04522334827（张琦）


公告编号：2019-019

（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《公司第二届董事会第五次会议决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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