公告日期：2019-04-29

齐齐哈尔华工机床股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周立富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数32,370,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018

2.议案表决结果：



同意股数32,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司2018年度董事会工作报告》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数32,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司2018年度监事会工作报告》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数32,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



1.议案内容：



公司依据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2018年度财务决算报告》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数32,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了《2019年度财务预算报告》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数32,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司的主营业务和日常经营情况、公司日常与经营的往来款等事项属日常性关联交易，预计公司2019年发生上述日常性关联交易金额不超过200万元。提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数1,950,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



公司实际控制人周立富、李霞夫妇；周立富兄弟周立民三人回避表决。

（七）审议通过《暂不进行2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



结合本公司本年度业绩情况及目前公司实际发展情况，拟暂不进行2018年度利润分配并提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数32,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，……
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