公告日期:2018-05-23
公告编号:2018-016
证券代码:834461 证券简称:华工股份 主办券商:光大证券
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周立富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,
持有表决权的股份32,370,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公告编号:2018-016
1.议案内容
选举周立富、王洪亮、肖金武、周立民、王中开、郭长升、周海龙连续继任第二届董事会董事会成员,继续选举周立富为董事长、总经理。
2.议案表决结果:
同意股数32,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
选举何丽娟、王连富连续继任第二届监事会监成员。
2.议案表决结果:
同意股数32,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
(一)齐齐哈尔华工机床股份有限公司2018年第一次临时股东大会
决议
公告编号:2018-016
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
董事会
2018年5月23日
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