公告日期：2017-08-11

公告编号：（ 2017-018）

证券代码： 834461 证券简称：华工股份 主办券商：光大证券

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

齐齐哈尔华工机床股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十一次会议于 2017 年 8 月 11 日 9 时在公司会议室召开。会议

通知提前 15 日以电话方式通知， 本次会议由公司董事长周立富先生

召集并主持，会议以现场和电话会议方式召开。会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

（一） 审议通过：《关于 2017 年半年度报告》。

审议情况：根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2017 年半

年度报告。经审核：公司半年度报告编制和审议程序符合法律法规、

公司章程和公司制度的各项规定；公司半年度报告内容和格式符合编

制的规定，所包含的信息真实的反应公司本半年度的经营成果和财务

状况，报告予以通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：（ 2017-018）

回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

审议情况：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业

会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔 2017〕 15 号）的规定，公

司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017

年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向齐齐哈尔市龙江银行龙华支行申请流动资金

贷款的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

审议情况： 根据公司经营发展的需要，公司拟通过齐齐哈尔市龙

沙区资产经营公司以委托贷款形式向齐齐哈尔市龙江银行龙华支行

申请流动资金贷款 1000 万元整，期限一年，借款用途用于流动资金

贷款。具体事项以签订的借款合同为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

审议情况： 兹定于 2017 年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室召

开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：（ 2017-018）

三、 备查文件

1、《公司第一届董事会第十一次会议决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日


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