公告日期:2017-08-11
公告编号:( 2017-018)
证券代码: 834461 证券简称:华工股份 主办券商:光大证券
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
齐齐哈尔华工机床股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第十一次会议于 2017 年 8 月 11 日 9 时在公司会议室召开。会议
通知提前 15 日以电话方式通知, 本次会议由公司董事长周立富先生
召集并主持,会议以现场和电话会议方式召开。会议应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议事项及表决情况
(一) 审议通过:《关于 2017 年半年度报告》。
审议情况:根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2017 年半
年度报告。经审核:公司半年度报告编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司制度的各项规定;公司半年度报告内容和格式符合编
制的规定,所包含的信息真实的反应公司本半年度的经营成果和财务
状况,报告予以通过。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:( 2017-018)
回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更会计政策的议案》
审议情况:根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业
会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔 2017〕 15 号)的规定,公
司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017
年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于向齐齐哈尔市龙江银行龙华支行申请流动资金
贷款的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
审议情况: 根据公司经营发展的需要,公司拟通过齐齐哈尔市龙
沙区资产经营公司以委托贷款形式向齐齐哈尔市龙江银行龙华支行
申请流动资金贷款 1000 万元整,期限一年,借款用途用于流动资金
贷款。具体事项以签订的借款合同为准。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
审议情况: 兹定于 2017 年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室召
开 2017 年第二次临时股东大会。
表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:( 2017-018)
三、 备查文件
1、《公司第一届董事会第十一次会议决议》
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 11 日
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