公告日期:2017-04-20
公告编号: 2017-014
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证券代码: 834461 证券简称: 华工股份 主办券商:光大证券
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 5 月 10 日 09 时 00 分
结束时间: 2017 年 5 月 10 日 11 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程。
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 5 日, 本次股东大会
的股权登记日为 2017 年 5 月 5 日,股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入
证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此
权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:公司会议室
二、 会议审议事项
审议《关于公司向齐齐哈尔市市区农村信用合作联社龙沙信用社
申请贷款的议案》。
三、 会议登记方法
(一)登记方式:现场
(二)登记时间: 2017 年 5 月 10 日 8 时 30 分
(三)登记地点: 公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
联系人:张琦 联系电话: 13504619032
(二)会议费用: 股东自理。
(三)临时提案
若有临时提案,请股东于股东大会召开前十日向董事会提出。
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五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《齐齐哈尔华工机床股份有限公司第一届
董事会第十次会议决议》。
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 20 日
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