公告日期：2018-02-22

证券代码：834460 证券简称：亿美汇金 主办券商：首创证券



北京亿美汇金信息技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长博雅先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份53,395,200股，占公司股份总数的52.80%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于重要前期差错更正事项和其他相关调整事项的议案》。



1、议案内容：



该议案内容详见公司于2018年 1月31日登载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编号为2018-022的《重要前期差错更正事项和其他相关调整事项公告》。2.议案表决结果



同意股数53,395,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



（二）审议通过《公司<2015年年度报告及摘要>及<2016年年度报告



及摘要>更正的议案》。



1、议案内容：



该议案内容详见公司于2018年 1月31日登载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编号为2018-025的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告（更正后）》、公告编号为2018-026的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要更正公告》、公告编号为2018-027的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告摘要（更正后）》、公告编号为2018-028的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2016年年度报告更正公告》、公告编号为2018-029的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司：2016 年年度报告（更正后）》、公告编号为2018-030的《北京亿美汇金信息技术股份有限



公司2016年年度报告摘要更正公告》、公告编号为2018-031的《北



京亿美汇金信息技术股份有限公司：2016年年度报告摘要（更正后）》、



公告编号为2018-032的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015



年年度报告更正公告》。



2.议案表决结果



同意股数53,395,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。



1、议案内容：



该议案内容详见公司于2018年1月31日登载于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编号为2018-024的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》。



2.议案表决结果



同意股数53,395,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》。



1、议案内容：



该议案内容详见公司于2018年1月31日登载于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（htt……
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