公告日期:2018-02-13
公告编号:2018-038
证券代码:834460 证券简称:亿美汇金 主办券商:首创证券
北京亿美汇金信息技术股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
北京亿美汇金信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十二次会议于2018年2月13日上午10时,在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长博雅先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
经与会董事审议,以现场记名投票的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司股票维持集合竞价转让方式的议案》,根据公司章程相关规定,该议案尚需提请股东大会审议。
1.议案内容:
本公司于2016年2月定向发行股票引入首创证券有限责任公司
拟开展做市业务,但尚未提交转让方式变更申请。后综合考虑各方因素,公司发展规划变更,结合目前实际情况,公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统维持集合竞价转让方式。
2.议案表决结果
公告编号:2018-038
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
同意提请2018年3月1日上午10:00在公司会议室召开2018年
第三次临时股东大会。
2.议案表决结果
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件
(一) 《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届董事会第三十
二会议决议》。
特此公告。
北京亿美汇金信息技术股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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