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公告日期：2018-01-31
公告编号：2018-019
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证券代码：834460 证券简称：亿美汇金 主办券商：首创证券
北京亿美汇金信息技术股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第三十一次会议于 2018 年 1 月 30 日上午 10 时，在公司会
议室以现场会议方式召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决
的董事 5 人。会议由董事长博雅先生主持，公司监事、董事会秘书和
其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
经与会董事审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：
（一） 审议通过 《关于重要前期差错更正事项和其他相关调整事项的
议案》，根据公司章程相关规定，该议案尚需提请股东大会审议。
1、议案内容：
该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编号为
2018-022 的《重要前期差错更正事项和其他相关调整事项公告》。
2、议案表决结果
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
公告编号：2018-019
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3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过 《公司<2015 年年度报告及摘要>及<2016 年年度报告
及摘要>更正的议案》，根据公司章程相关规定，该议案尚需提请股
东大会审议。
1、议案内容：
该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编
号为 2018-025 的 《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015 年年度
报告（更正后）》、公告编号为 2018-026 的《北京亿美汇金信息技
术股份有限公司 2015 年年度报告摘要更正公告》、公告编号为
2018-027 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015 年年度报告
摘要（更正后）》、公告编号为 2018-028 的《北京亿美汇金信息技
术股份有限公司 2016 年年度报告更正公告》、公告编号为 2018-029
的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司：2016 年年度报告（更正
后）》、公告编号为 2018-030 的《北京亿美汇金信息技术股份有限
公司 2016 年年度报告摘要更正公告》、公告编号为 2018-031 的 《北
京亿美汇金信息技术股份有限公司： 2016 年年度报告摘要 （更正后）》 、
公告编号为 2018-032 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015
年年度报告更正公告》。
2、议案表决结果
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
公告编号：2018-019
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3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，根据公司章程相
关规定，该议案尚需提请股东大会审议。
1、议案内容：
该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编号
为 2018-024 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司会计师事务所
变更公告》。
2、议案表决结果
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于会计估计变更的议案》， 根据公司章程相关规
定，该议案尚需提请股东大会审议。
1、议案内容：
该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编
号为 2018-023 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司会计估计变
更公告》。
2、议案表决结果
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
公告编号：2018-019
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3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过 《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
1、议案内容：
同意提请 2018 年 2 月 22 日上午 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
