公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-020



证券代码：834460 证券简称：亿美汇金 主办券商：首创证券



北京亿美汇金信息技术股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年1月30日下午14时，在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事长王宪章先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于重要前期差错更正事项和其他相关调整事项的议案》, 根据公司章程相关规定，该议案尚需提请股东大会审议。1.议案内容



该议案内容详见公司于2018年 1月31日登载于全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编号为2018-022的《重要前期差错更正事项和其他相关调整事项公告》。2.议案表决结果



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况



公告编号：2018-020



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《公司<2015年年度报告及摘要>及<2016年年度报告



及摘要>更正的议案》，根据公司章程相关规定，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



该议案内容详见公司于2018年 1月31日登载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编号为2018-025的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告（更正后）》、公告编号为2018-026的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要更正公告》、公告编号为2018-027的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告摘要（更正后）》、公告编号为2018-028的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2016年年度报告更正公告》、公告编号为2018-029的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司：2016 年年度报告（更正后）》、公告编号为2018-030的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2016年年度报告摘要更正公告》、公告编号为2018-031的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司：2016年年度报告摘要（更正后）》、公告编号为2018-032的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告更正公告》。



2.议案表决结果



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况



公告编号：2018-020



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》，根据公司章程相关规定，该议案尚需提请股东大会审议。



1、议案内容：



该议案内容详见公司于2018年 1月31日登载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露公告编号为2018-023的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司会计估计变更公告》。



2、议案表决结果



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



(一) 《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届监事会第十二



次会议决议》



特此公告。



北京亿美汇金信息技术股份有限公司



监事会



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