公告日期：2018-01-31

2016年度报告 公告编号：2018-029



亿美汇金



NEEQ:834460



北京亿美汇金信息技术股份有限公司



LoyaltyChina(Beijing)InformationTechnologyCo.,Ltd.



年度报告



2016



2016年度报告 公告编号：2018-029



公司年度大事记



2016年3月1日，公司完成挂牌后首次股票发行， 2016年3月10日，取得高新技术企业证书，获得



以20.88元/股的发行价格增发256万股，募集资 了高新技术企业税收减免的优惠。



金5,346万元。主要用于铺设线下商户渠道、开发



积分交易平台以及补充流动资金。



2016年6月，公司与中国人民财产保险股份有限 2016年8月4日，公司召开第一届董事会第十一



公司北京分公司签订积分平台合作框架协议，成为 次会议，审议通过《关于设立香港子公司的议案》，



其在数据流量、通讯储值卡及加油卡业务方面的重 授权公司在香港设立境外子公司，并同意授权香港



要合作伙伴。 子公司在成立后，在美国注册全资子公司。香港子



公司嗨积分有限公司与美国孙公司EasyPay,Inc.



均已完成注册登记。



2016年6月20日和2016年9月29日，公司2016 公司于2016年10月28日召开第一届董事会第十



年第二次临时股东大会和第六次临时股东大会分 六次会议，并于2016年11月15日召开2016年第



别审议通过《关于收购精诚所至营销咨询（北京） 八次临时股东大会，分别审议通过《北京亿美汇金



有限公司部分股权暨偶发性关联交易的议案》，两 信息技术股份有限公司收购上海臻客商务咨询有



次共计收购精诚所至营销咨询(北京)有限公司（下 限公司51%股权的议案》。本次股权转让交易完成



称“精诚所至”）80%股权，两次收购完成后，公司 后，公司将持有上海臻客51%的股权，成为上海臻



持有精诚所至100%股权，精诚所至成为公司的全 客的控股股东。本次收购有助于优化公司业务布



资子公司。精诚所至是境内着名的客户忠诚度管理 局，和公司主营业务产生较强的协同效应。上海臻



研究及培训机构，公司对精诚所至战略投资将增强 客未来预期盈利性较好，通过合并财务报表，也将



公司在客户忠诚度管理领域的研究实力和推广能 有利于提升本公司的业务收入。



力。



2016年度报告 公告编号：2018-029



目录



第一节 声明与提示



第二节 公司概况



第三节 主要会计数据和关键指标



第四节 管理层讨论与分析



第五节 重要事项



第六节 股本、股东情况



第七节 融资情况



第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况



第九节 公司治理及内部控制



第十节 财务报告



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