公告日期：2018-01-30

北京亿美汇金信息技术股份有限公司



收购报告书



公众公司名称：北京亿美汇金信息技术股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：亿美汇金



股票代码：834460



收购方：上海钰昌投资管理有限公司



注册地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B楼DX175室



二零一八年一月



声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在北京亿美汇金信息技术股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京亿美汇金信息技术股份有限公司拥有权益。



四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



六、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



目录



声明......2



释义......4



第一节 收购人介绍......6



一、收购人的基本情况...... 6



二、收购人控股股东及实际控制人情况...... 6



三、收购人在最近2年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 10



四、收购人主体资格...... 10



五、收购人财务信息...... 11



六、收购人与亿美汇金关联关系...... 16



第二节 本次收购的情况......17



一、本次收购前后收购人持股公众公司股份的情况...... 17



二、本次收购的主要内容...... 18



三、本次收购相关协议的主要内容...... 19



四、本次收购履行的相关程序...... 36



五、资金总额、资金来源及支付方式等情况...... 36



六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前六个月内买卖亿美汇金股票的情况...... 36七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前24个月内与亿美汇金发生交易的情况...... 36第三节 收购目的与后续计划......37一、收购目的...... 37二、后续计划...... 37第四节 本次收购对亿美汇金的影响分析......39一、本次收购对亿美汇金的影响和风险...... 39二、收购人及其关联方与亿美汇金同业竞争情况...... 39第五节 公开承诺事项......41一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 41二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 44第六节 其他重要事项......45第七节 本次收购相关证券服务机构 ......46第八节 相关声明......47第九节 备查文件......51 释义



除非另有说明，本报告书中相关词语具有以下特定含义：



公众公司、被收购方、目标公



指 北京亿美汇金信息技术股份有限公司



司、标的企业、亿美汇金



收购方、收购人、上海钰昌 指 上海钰昌投资管理有限公司



本次收购 指 收购人以现金收购亿美汇金55%股权



中昌数据 指 中昌大数据股份有限公司



三盛宏业 指 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司



银码正达 指 银码正达(北京)科技有限公司



君言汇金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。