公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-105

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证券代码： 834460 证券简称：亿美汇金 主办券商：首创证券

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长博雅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 53,395,200 股，占公司股份总数的 52.80%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于变更公司住所的议案》；

1.议案内容

公告编号： 2017-105

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议案内容详见于 2017 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn） 披露公告编号为

2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住

所、经营范围及修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果

同意股数 53,395,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》；

1.议案内容

该议案内容详见于 2017 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露公告编号

为 2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司

住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果

同意股数 53,395,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

公告编号： 2017-105

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(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1.议案内容

该议案内容详见于 2017 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露公告编号

为 2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司

住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果

同意股数 53,395,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(四)审议通过 《 关于授权董事会办理本次工商变更、登记手续的议案》。

1.议案内容

同意在《 关于变更公司住所的议案》 、《 关于变更公司经营范围

的议案》 及《关于修改公司章程的议案》 经股东大会审议通过后， 授

权董事会至工商行政管理部门办理工商变更、登记手续，变更后的公

司住所、 经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

2.议案表决结果

同意股数 53,395,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号： 2017-105

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、 备查文件目录

(一）《 北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东

大会决议》 。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日


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