公告日期：2017-11-24

证券代码：834460 证券简称：亿美汇金 主办券商：首创证券



北京亿美汇金信息技术股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年11月23日上午10点，在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长博雅先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：



该议案内容详见于 2017年 11月 24 日登载于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露公告编号为2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：



该议案内容详见于 2017年 11月 24日登载于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露公告编号为2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议；1、议案内容：



该议案内容详见于 2017年 11月 24日登载于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露公告编号为2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更、登记手续的议案》,并提请股东大会审议；



1、议案内容：



同意在《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后，授权董事会至工商行政管理部门办理工商变更、登记手续，变更后的公司住所、经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



同意提请2017年12月11日上午10:00在公司会议室召开2017



年第六次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件



(一) 《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届董事会第二十



八次会议决议》。



特此公告。



北京亿美汇金信息技术股份有限公司



董事会



2017年11月24日
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