公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-095



证券代码：834460 证券简称：亿美汇金 主办券商：首创证券



北京亿美汇金信息技术股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年10月17日上午10点，在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，享有表决权的董事4人。会议由董事长博雅先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于聘任博雅为公司财务负责人的议案》。



1、议案内容：



鉴于公司原财务负责人郑红女士因正式退休辞去该职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会现聘任博雅先生为公司财务负责人。



博雅先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的 公告编号：2017-095



不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。经提名，公司董事会同意聘请博雅先生担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满。



博雅先生简历：



博雅，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本



科学历；1996年7月至2000年7月就读北京京师科技学院国际贸易



专业；2000年8月至2003年9月任深圳发展银行股份有限公司国际



业务部结算员；2003年10月至2011年2月任深圳发展银行股份有



限公司资金交易中心外汇交易员；2011年3月至今任银码正达（北



京）科技有限公司的执行董事；2012年3月至2015年7月，任北京



亿美汇金信息技术有限公司执行董事、总经理；2015年 7月至今任



公司董事长、总经理。



2、议案表决结果



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



本议案涉及董事博雅先生，因此博雅先生回避此次表决。



三、 备查文件



(一) 《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届董事会第二十



七次会议决议》；



(二) 《郑红辞职申请》。



特此公告。



公告编号：2017-095



北京亿美汇金信息技术股份有限公司



董事会



2017年10月17日




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