公告日期:2017-10-17
公告编号:2017-095
证券代码:834460 证券简称:亿美汇金 主办券商:首创证券
北京亿美汇金信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
北京亿美汇金信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议于2017年10月17日上午10点,在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议的董事5人,享有表决权的董事4人。会议由董事长博雅先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
经与会董事审议,以现场记名投票的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于聘任博雅为公司财务负责人的议案》。
1、议案内容:
鉴于公司原财务负责人郑红女士因正式退休辞去该职务,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会现聘任博雅先生为公司财务负责人。
博雅先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的 公告编号:2017-095
不得担任公司高级管理人员的情形,具备任职资格。经提名,公司董事会同意聘请博雅先生担任公司财务负责人,任期自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满。
博雅先生简历:
博雅,男,1978年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历;1996年7月至2000年7月就读北京京师科技学院国际贸易
专业;2000年8月至2003年9月任深圳发展银行股份有限公司国际
业务部结算员;2003年10月至2011年2月任深圳发展银行股份有
限公司资金交易中心外汇交易员;2011年3月至今任银码正达(北
京)科技有限公司的执行董事;2012年3月至2015年7月,任北京
亿美汇金信息技术有限公司执行董事、总经理;2015年 7月至今任
公司董事长、总经理。
2、议案表决结果
同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况
本议案涉及董事博雅先生,因此博雅先生回避此次表决。
三、 备查文件
(一) 《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届董事会第二十
七次会议决议》;
(二) 《郑红辞职申请》。
特此公告。
公告编号:2017-095
北京亿美汇金信息技术股份有限公司
董事会
2017年10月17日
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