公告日期:2017-11-16
证券代码:834459 证券简称:利洁生物 主办券商:天风证券
湖南利洁生物集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月1日上午9:00
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结束时间:2017年12月1日上午10:00
(五)会议召开方式:现场及通讯。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月27日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:湖南利洁生物集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》;
(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》;
(三)《关于选举易志高先生为公司监事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身2
份证原件及复印件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其他代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权书委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。
(二)登记时间:2017年11月30日16:00-17:00
(三)登记地点
湖南利洁生物集团股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郑蕾
联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓谷大道新长海中心 B3栋 9
楼
电话:0731-88926880-6012
传真:0731-88926882
(二)会议费用:本次会议交通费及住宿费自理。
(三)临时提案
单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开
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10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2
日内发出股东大会补充通知。
五、备查文件目录
《湖南利洁生物集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
湖南利洁生物集团股份有限公司
董事会
2017年11月16日
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