公告日期:2017-03-15
公告编号:2017-006
证券代码:834457 证券简称:永葆环保 主办券商:申万宏源
江苏永葆环保科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏永葆环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年3月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月28日以电话方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议7人。会议由王桂玉董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》,并提请股东大会审
议;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议;
公告编号:2017-006
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2016年度权益分派方案》,并提交股东大会审
议;
公司拟以已披露的2016年年度报告期末日为基准日,以经审计
的2016年度财务报表数据为依据进行权益分派。经致同会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润31,412,808.57
元,截止2016年12月31日,公司未分配利润为28,934,214.68元,
资本公积为77,515.59元。
公司2016年度权益分派方案为:以权益分派方案实施股权登记
日的股本数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派6.28元人民
币现金红利(含税)。
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于公司利用自有资金购买理财产品的议案》,并提请股东大会审议。
为提高资金使用效率,增加资金使用效益,在不影响日常经营活动的前提下,公司计划使用总额不超过2,000万元的自有闲置资金购买固定收益类金融机构理财产品,公司董事会授权总经理全权负责购 公告编号:2017-006
买理财产品相关事宜,授权有效期为自本次议案经董事会审议通过之日起至2017年12月31日。
在授权有效期内,所使用的闲置资金额度可以滚动使用(即在有效期任一时点所持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000万元)。单次购买理财产品需经公司总经理审批后,由公司财务部负责具体办理购买相关理财产品的事宜。
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(九)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议
案》。
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》;
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。