公告日期：2017-01-05

公告编号：2017-001



证券代码：834457 证券简称：永葆环保 主办券商：申万宏源



江苏永葆环保科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏永葆环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年1月5日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月19日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由王桂玉董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；



关联交易 关联关系 关联交易性质 交易金额 定价依据



对象名称 （万元）



本公司控股股 公司向王桂玉出售公司



王桂玉 东及实际控制 持有的常州友邦投资发 915 评估价格



人 展有限公司18%份额



议案内容详见2017年1月5日于股转系统中公告的《关联交易



公告》（公告编号：2017-003）、《出售资产公告》（公告编号：2017-004）。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案涉及关联事项，董事王桂玉、王静玉回避表决。



公告编号：2017-001



(二)审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；特此公告。



江苏永葆环保科技股份有限公司



董事会



2017年1月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。