公告日期:2016-09-13
公告编号:2016-034
证券代码:834457 证券简称:永葆环保 主办券商:申万宏源
江苏永葆环保科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
江苏永葆环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第十二次会议于 2016 年 9 月 13 日在公司会议室召开。公司现有
董事 7 人, 实际出席董事 7 人。会议由董事长王桂玉主持,本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况专项意见》的议案,并提交股东大会审议;
议案内容详见 2016 年 9 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《控股股东、实
际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。
同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(二)审议通过公司《关联交易决策制度》的议案,并提交股东
大会审议;
议案内容详见 2016 年 9 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关联交易决策
制度》(公告编号:2016-037)。
同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
公告编号:2016-034
(三)审议通过公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
的议案,并提交股东大会审议;
议案内容详见 2016 年 9 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《防范控股股东
及其关联方资金占用制度》(公告编号:2016-039)。
同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会
的议案》
同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》 。
特此公告。
江苏永葆环保科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 13 日
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