公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-031

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证券代码：834457 证券简称：永葆环保 主办券商：申万宏源

江苏永葆环保科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月5日09时00分

结束时间：2016年9月5日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-031

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本次股东大会的股权登记日为2016年8月31日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关联交易的议案》；

议案内容详见2016年8月18日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关联交易公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表

人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定

代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2016年9月4日08时00分

(三)登记地点:

公告编号：2016-031

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常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧综合办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：孙忠丽

联系地址：常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧

联系电话：0519-89889572

传真：：0519-86393009

邮政编码：213119

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏永葆环保科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日
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