公告日期:2016-06-21
公告编号:2016-024
证券代码:834457 证券简称:永葆环保 主办券商:申万宏源
江苏永葆环保科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏永葆环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年6月20日在公司会议室召开。会议的通知于2016年6月10日以电话方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由王桂玉董事长主持,监事会成员及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;
公司已于2016年5月4日召开的股东大会审议通过《2015年度第二次权益分派的议案》,该权益分派所送(转)股已于2016年6月17日直接记入股东证券账户。该次资本公积转增完成后,公司的股本总额已经由37,000,000万股增加至40,404,000万股。根据资本公积转增后的股本变化及其相关事宜,相应修改本公司《公司章程》的内容。
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》;
公告编号:2016-024
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
江苏永葆环保科技股份有限公司
董事会
2016年6月21日
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