公告日期：2016-04-06

证券代码：834457 证券简称：永葆环保 主办券商：申万宏源

江苏永葆环保科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏永葆环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年4月5日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月25日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由王桂玉董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；公司拟以经审计的2015年度财务报表为基础进行利润分配。

经致同事务所（特殊普通合伙）审计（【321ZB0021】号审计报告），公司2015年度实现净利润2,914,525.30元，期初未分配利润2,183,360.30元，本年提取盈余公积金239,331.05元，本年度未支付2014年股利，本年度可供分配的利润为4,858,554.55元。

2015年度分配方案为：以公司2015年末总股本37,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金红利（含税）。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，并提交股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(九)审议通过《关于补充确认2015年度公司关联交易的议案》并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年4月6日在股转系统中公告的《关联交易公告》（公告编号：2016-015）。

关联交易 关联关系 关联交易性质 交易金额 定价依据

对象名称 （元）

常州市得 常州市得缘化工有 本公司向常州

缘化工有 限公司是与本公司 市得缘化工有 170,940.17 市场价格

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