公告日期:2016-02-19
公告编号:2016-008
证券代码:834457 证券简称:永葆环保 主办券商:申万宏源
江苏永葆环保科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月17日审议并通过:
任命谈美琴女士、袁萍女士为公司第一届董事会董事,任职期限自股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东4人。持有公司股份37,000,000股,占股份总数的100%,会议由王桂玉主持。
以上决议同意股数37,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
公告编号:2016-008
该任命董事谈美琴女士、袁萍女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职的原因
岗位正常变动
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,新董事任职后公司董事会人员为七人,董事会成员人数满足法定人数要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事的变更对公司生产经营不会产生不利影响。
三、备查文件目录
1、《江苏永葆环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》2、《江苏永葆环保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
江苏永葆环保科技股份有限公司
董事会
2016年2月19日
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