公告日期:2016-02-19
公告编号:2016-007
证券代码:834457 证券简称:永葆环保 主办券商:申万宏源
江苏永葆环保科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年2月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长王桂玉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份37,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
公告编号:2016-007
1.议案内容
公司已于2016年2月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数37,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于增选谈美琴女士、袁萍女士为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容
公司已于2016年2月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数37,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
公告编号:2016-007
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容
公司已于2016年2月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数37,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
《江苏永葆环保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
江苏永葆环保科技股份有限公司
董事会
2016年2月19日
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