公告日期:2016-02-01
证券代码:834457 证券简称:永葆环保 主办券商:申万宏源
江苏永葆环保科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016年2月17日上午9:00
结束时间: 2016年2月17日下午17:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年2月15日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司核心员工的议案》;
议案内容详见2016年2月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。
(二)审议《关于增选谈美琴女士、袁萍女士为公司第一届董事会董事的议案》;
议案内容详见2016年2月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。
(三)审议《关于修订公司章程的议案》;
议案内容详见2016年2月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。(二)登记时间: 2016年02月16日
(三)登记地点
常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧综合办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:孙忠丽
联系地址:常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧综合办公室联系电话:0519-89889572
传真:0519-86393009
邮政编码:213119
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏永葆环保科技股份有限公司
董事会
2016年2月1日
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