公告日期:2019-06-13
公告编号:2019-023
证券代码:834454 证券简称:和泰鑫 主办券商:财富证券
天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数6,647,925股,占公司有表决权股份总数的64.71%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
详情于2019年5月20日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台(www.neeq.com.cn),详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
公告编号:2019-023
牌的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数6,647,925股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
2.议案表决结果:
同意股数6,647,925股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
董事会
2019年6月13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。