公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-016
证券代码:834454 证券简称:和泰鑫 主办券商:财富证券
天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人,持有表决权的股份总数7,397,925股,占公司有表决权股份总数的72.01%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《暂不开展2018年年度审计工作》议案
1.议案内容:
公司自2018年3月31日不再拥有常年代理MACVALVES,INC.的产品销售权,
公告编号:2019-016
由于该产品在公司主营业务中占比较高,对公司业绩影响较大。为了公司的持续发展,经董事会审议暂不开展2018年年度审计工作。待公司资金宽裕,再开展相应工作。2.议案表决结果:
同意股数7,397,925股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司监事任免》议案
1.议案内容:
详情于2019年4月15日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台(www.neeq.com.cn),详见《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司监事任免公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数7,397,925股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司董事任免》议案
1.议案内容:
详情于2019年4月15日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台(www.neeq.com.cn),详见《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数7,397,925股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表
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决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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