公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-009

证券代码：834454 证券简称：和泰鑫 主办券商：财富证券



天津市和泰鑫工程技术股份有限公司监事任免公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于2019年4月11日审议并通过：



任命金凯为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。



免去石应棠的监事职务的议案。自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由薛洁主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被免职监事石应棠持有公司股份15,000股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。



被任命监事金凯持有公司股份10,000股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



由于公司内部调整，石应棠女士不再担任监事一职，公司监事人数因此不足《公司法》规定人数，现拟补选金凯为公司监事。

（四）新任董监高人员履历



金凯，男，1967年10月2日生，天津市人。2005年至今，任天津市和泰鑫工程技



公告编号：2019-009

术股份有限公司工程师。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次监事的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件



经与会监事签字确认的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

监事会

2019年4月15日


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